Поддержка по вопросам противодействия отмыванию денег и банковским запросам
Помогаем подготовить ответы, собрать необходимые документы и пройти проверку банка или платёжного учреждения.
Сопровождаем компании на всех этапах взаимодействия с финансовыми организациями.
Когда мы можем помочь
Банк запросил
дополнительные
документы
ЗапрошенО
Подтверждение источника
происхождения
денежных средств
(Source of Funds)
ЗапрошенО Подтверждение
происхождения
БЛАГОсостояния
(Source of Wealth)
Требуется обновление
KYC-информации
Банк проводит
расширенную проверку
(Enhanced Due Diligence (EDD))
Требуется объяснение
операций по счёту
Возник риск
ограничения
банковского обслуживания
Контрагент проводит
комплаенс-проверку
(Compliance Due Diligence)
Что входит в услугу
Анализ
запроса
Изучаем
требования банка
или финансового
учреждения
Подготовка
ответов
Готовим ответы и
сопроводительные письма
Подготовка доказательной
базы
Помогаем собрать
подтверждающие
документы
Сопровождение
коммуникации
При необходимости
участвуем в
переписке и
переговорах
Подготовка
AML—документов
Если банк требует
внутренние
политики или
процедуры
Наиболее частые запросы
Подтверждение источника происхождения денежных средств (Source of Funds)
Подтверждение происхождения БЛАГОсостояния Source of Wealth
Описание деятельности компании
ДАННЫЕ
клиента
Информация о поставщике
Обоснование операции
Информация о бенефициарных владельцах
AML-документация
Стоимость
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Не нашли ответ на свой вопрос?
Свяжитесь с нами, мы поможем.
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.