СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ВНУТРЕННИЕ ПОЛИТИКИ
Разрабатываем внутренние политики, процедуры и систему контроля, соответствующую требованиям законодательства и ожиданиям банков, инвесторов и партнёров.
Для кого подходит
Финтех-компании
Крипто-проекты
Инвестиционные
компании
Международный
бизнес
Компании с
иностранными
клиентами
Быстрорастущие
стартапы
Какие документы мы разрабатываем
Политика по
предотвращению
отмывания денег
(AML Policy)
Оценка рисков
компании
(Risk Assessment)
Порядок
идентификации клиентов
(KYC Procedure)
Работа с
санкционными рисками
(Sanctions Policy)
Управление
конфликтами
интересов
(Conflict of Interest Policy)
Процедура
сообщений
о нарушениях
(Whistleblowing Procedure)
Кодекс
деловой
этики
(Code of Conduct)
Политика
обработки
персональных данных
(Data Protection Policy)
ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ОБРАЩАЮТСЯ К НАМ
Практический опыт работы с эстонскими компаниями
Понимание потребностей международного бизнеса
Быстрые сроки подготовки документов
Прозрачная стоимость услуг
Поддержка на русском, эстонском и английском языках
Комплексное решение юридических и комплаенс-вопросов
КАК ПРОХОДИТ РАБОТА
ПЕРВЫЙ Этап
Изучаем
бизнес-модель
ВТОРОЙ Этап
Определяем
регуляторные риски
ТРЕТИЙ Этап
Разрабатываем
документацию
ЧЕТВЕРТЫЙ Этап
Адаптируем процедуры
под команду
ПЯТЫЙ Этап
Проводим внедрение
и консультации
Пакеты
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.