ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ БАНКОВСКИХ И ПЛАТЕЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Помогаем подготовить ответы, собрать необходимые документы и пройти проверку банка или платёжного учреждения.
Сопровождаем компании на всех этапах взаимодействия с финансовыми организациями.

Получить консультацию
от 250 €

Когда мы можем помочь

Банк запросил
дополнительные
документы

ЗапрошенО
Подтверждение источника
происхождения
денежных средств
(Source of Funds)

ЗапрошенО Подтверждение
происхождения
БЛАГОсостояния
(Source of Wealth)

Требуется обновление
KYC-информации

Банк проводит
расширенную проверку
(Enhanced Due Diligence (EDD))

Требуется объяснение
операций по счёту

Возник риск
ограничения
банковского обслуживания

Контрагент проводит
комплаенс-проверку
(Compliance Due Diligence)

Что входит в услугу

Анализ
запроса

Изучаем
требования банка
или финансового
учреждения

Подготовка
ответов

Готовим ответы
и сопроводительные
письма

Подготовка доказательной базы

Помогаем собрать
подтверждающие
документы

Сопровождение
коммуникации

При необходимости
участвуем в переписке
и переговорах

Подготовка
AML-документов

Если банк требует
внутренние политики
или процедуры

Наиболее частые запросы

Подтверждение источника происхождения денежных средств (Source of Funds)

Подтверждение происхождения БЛАГОсостояния Source of Wealth

Описание деятельности компании

ДАННЫЕ
клиента

Информация о поставщике

Обоснование операции

Информация о бенефициарных владельцах

AML-документация

Стоимость

Анализ запроса банка

от 250 €

Сопровождение расширенной проверки (EDD)

от 500 €

Комплексное
сопровождение
банковского
комплаенс-проекта

индивидуально

Результат

✓ Подготовленный пакет документов
✓ Снижение риска блокировки счёта
✓ Корректная коммуникация с банком
✓ Соответствие требованиям проверки

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое Source of Funds?

Это информация и документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

Что такое Source of Wealth?

Это подтверждение происхождения общего состояния или капитала владельца бизнеса.

Можно ли подготовить ответ банку самостоятельно?

Да, однако некорректные или неполные ответы могут привести к дополнительным вопросам и задержкам.

Помогаете ли вы при Enhanced Due Diligence?

Да. Мы сопровождаем клиентов при прохождении расширенных проверок банков и финансовых учреждений.

Что делать, если банк запросил дополнительные документы?

Необходимо внимательно изучить запрос и подготовить полный пакет информации в установленные сроки.

Может ли банк закрыть счёт из-за непредоставления документов?

Да. Если компания не предоставляет запрошенную информацию или делает это неполно, банк может ограничить обслуживание или принять решение о прекращении деловых отношений. Мы помогаем подготовить документы и ответы в соответствии с требованиями банка.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Свяжитесь с нами, мы поможем.

Задать вопрос

ПОЛУЧИЛИ ЗАПРОС
ОТ БАНКА?

Свяжитесь с нами и получите предварительную оценку
стоимости и сроков
выполнения задачи.

The form has been submitted successfully!

There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА

ПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ ДОГОВОРОВ

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ВНУТРЕННИЕ ПОЛИТИКИ

КОРПОРАТИВНЫЕ УСЛУГИ В ЭСТОНИИ И ЛАТВИИ

РЕГУЛЯТОРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬ-НОГО ЗДОРОВЬЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ УСЛУГИ

ВЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ?

Свяжитесь с нами,
чтобы обсудить, как мы можем вам помочь.

Связаться сейчас