РЕГУЛЯТОРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Планируете начать деятельность, требующую лицензии, или уже взаимодействуете с регулятором?

Мы сопровождаем компании на всех этапах — от оценки регуляторных требований до получения лицензии и дальнейшего соблюдения установленных обязательств.

Помогаем выстроить процессы, подготовить документацию и обеспечить соответствие требованиям законодательства.

Получить консультацию
от 250 €*

*за консультацию

КОГДА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НАША ПОМОЩЬ

запуск нового
регулируемого бизнеса

получение
лицензии

регистрация
деятельности

подготовка к проверке регулятора

изменение
лицензии

разработка внутренних политик

Подготовка
AML-системы
(AML Framework)

ответы на запросы регулятора

сопровождение после получения лицензии

ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ

Оценка необходимости лицензии

Анализируем деятельность
компании и определяем,
требуется ли лицензирование
или регистрация.

Подготовка
пакета документов

Готовим полный комплект документов для подачи.

Разработка
внутренних политик

Создаём внутренние процедуры
и документы в соответствии
с требованиями
законодательства.

AML -системА

Разрабатываем AML/KYC -системы
(AML/KYC Framework),
оценку рисков (Risk Assessment)
и внутренние процедуры
контроля.

Сопровождение
подачи

Организуем подачу документов
и сопровождаем процесс
взаимодействия с регулятором.

Ответы на
запросы регулятора

Помогаем подготовить
дополнительные материалы
и сопровождаем коммуникацию.

Поддержка
после лицензирования

Консультируем по вопросам
соблюдения лицензионных требований
и текущих обязанностей компании.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Анализируем
бизнес-модель

Определяем регуляторные Требования

Разрабатываем документацию

Сопровождаем процесс
подачи

Помогаем
после получения лицензии

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС

Практический опыт
сопровождения
регулируемого
бизнеса

Комплексный подход:
право, комплаенс
и корпоративные
вопросы

Разработка документации
под конкретный
проект

Поддержка
на всех этапах
взаимодействия
с регуляторами

Работа с
международными
клиентами

СТОИМОСТЬ

Первичная
оценка
проекта

от 500 €

Подготовка
лицензионного
пакета

от 2 500 €

Комплексное
сопровождение лицензирования

индивидуальный расчёт

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Нужна ли лицензия для моей деятельности?

Это зависит от вида деятельности, юрисдикции и бизнес-модели. Мы проведём предварительный анализ и определим, требуется ли лицензия в вашем случае.

Можно ли подготовить документы до регистрации компании?

Да. Значительную часть документов и внутренних политик можно подготовить заранее, что позволит ускорить процесс после регистрации компании.

Какие внутренние политики потребуются?

Перечень зависит от типа лицензии и требований регулятора. Как правило, необходимы политики AML/CFT, KYC, управления рисками, внутреннего контроля, защиты данных и другие документы.

Сколько занимает процесс лицензирования?

Сроки зависят от юрисдикции, типа лицензии и скорости рассмотрения заявления регулятором. Мы предоставим ориентировочные сроки после оценки вашего проекта.

Помогаете ли вы отвечать на запросы регулятора?

Да. Мы сопровождаем клиентов на всех этапах лицензирования, включая подготовку ответов на запросы регулятора и взаимодействие с ним до принятия решения.

Оказываете ли вы поддержку после получения лицензии?

Да. Мы предоставляем комплексную постлицензионную поддержку, включая помощь с соблюдением регуляторных требований, обновлением внутренних документов, подготовкой отчётности и консультациями по вопросам текущей деятельности.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Свяжитесь с нами, мы поможем.

Задать вопрос

ГОТОВЫ ЗАПУСТИТЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ БИЗНЕС?

Мы поможем пройти путь от идеи до получения лицензии и дальнейшего соблюдения требований законодательства.

The form has been submitted successfully!

There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

Мы не передаем ваши данные третьим лицам

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ УСЛУГИ

КОРПОРАТИВНЫЕ УСЛУГИ В ЭСТОНИИ И ЛАТВИИ

ПОДДЕРЖКА ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И БАНКОВСКИМ ЗАПРОСАМ

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ВНУТРЕННИЕ ПОЛИТИКИ

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА ДОГОВОРОВ

РЕГУЛЯТОРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

КОГДА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НАША ПОМОЩЬ

ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ

Оценка необходимости лицензии

Подготовка пакета документов

Разработка внутренних политик

AML -системА

Сопровождение подачи

Ответы на запросы регулятора

Поддержка после лицензирования