PANGA- Ja makseasutuste päringutele Vastamine
Aitame ettevõtetel vastata panga ja makseasutuste päringutele, koostada vajalikud selgitused ning koguda ja esitada nõutud dokumendid. Toetame ettevõtet kogu kontrolliprotsessi ja suhtluse vältel, et asjaajamine finantsasutustega oleks sujuv ja korrektne.
MILLAL SAAME AIDATA
Pank on küsinud
täiendavaid
dokumente
Pank nõuab
rahaliste vahendite
päritolu tõendamist
(Source of Funds)
Pank nõuab
vara päritolu ja
rikkuse allika tõendamist
(Source of Wealth)
Vajalik on
KYC-andmete
ajakohastamine
Pank viib läbi
tõhustatud
hoolsusmeetmeid
(Enhanced Due Diligence, EDD)
Vajalik on
kontol tehtud
tehingute selgitamine
On tekkinud
risk pangateenuste
piiramisele
Äripartner viib läbi
compliance-kontrolli
(Compliance Due Diligence)
MIS KUULUB TEENUSE HULKA
Päringu
analüüs
Tutvume panga või muu finantsasutuse nõuetega
Vastuste
koostamine
Koostame vastused
ja vajalikud kaaskirjad
Tõendavate
dokumentide ettevalmistamine
Aitame koguda
vajalikud dokumendid
ja muud tõendid.
Suhtluse
toetamine
Vajaduse korral
osaleme kirjavahetuses ja läbirääkimistel.
AML-dokumentide ettevalmistamine
Kui pank nõuab ettevõtte
sisemisi poliitikaid või protseduure, aitame need
ette valmistada.
KÕIGE SAGEDASEMAD PÄRINGUD
Rahaliste
vahendite päritolu tõendamine
(Source of Funds)
Vara ja rikkuse päritolu tõendamine
(Source of Wealth)
Ettevõtte
tegevuse
kirjeldus
Kliendi andmed
Tarnija teave
Tehingu majandusliku sisu
ja eesmärgi põhjendus
Tegelike kasusaajate andmed
AML-dokumentatsioon
HIND
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Kas te ei leidnud vastust oma küsimusele?
Võtke meiega ühendust – aitame teid hea meelega.