NORMATIIVSETE NÕUETE JÄRGIMINE JA SISEMISED POLIITIKAD
Töötame välja ettevõtte sisemised poliitikad, protseduurid ja kontrollisüsteemi, mis vastavad õigusaktide nõuetele ning pankade, investorite ja äripartnerite ootustele.
KELLELE SEE TEENUS SOBIB
Fintech-ettevõtted
Krüptoprojektid
Investeerimisühingud
Rahvusvahelised ettevõtted
Välisklientidega ettevõtted
Kiiresti kasvavad iduettevõtted
MILLISEID DOKUMENTE ME KOOSTAME
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika (AML Policy)
Ettevõtte riskihinnang
(Risk Assessment)
Klientide tuvastamise
ja tundmise kord
(KYC Procedure)
Sanktsiooniriskide
juhtimise poliitika
(Sanctions Policy)
Huvide konfliktide
juhtimise poliitika
(Conflict of Interest Policy)
Rikkumistest
teavitamise kord (Whistleblowing Procedure)
Ärieetika koodeks (Code of Conduct)
Isikuandmete kaitse
ja töötlemise poliitika
(Data Protection Policy)
MIKS KLIENDID VALIVAD MEID
Praktiline kogemus Eesti ettevõtete nõustamisel
Hea arusaam rahvusvahelise ettevõtluse vajadustest
Dokumentide
kiire
ettevalmistamine
Selge ja läbipaistev hinnakujundus
Teenindus TEIE
keeles
Terviklik tugi
õigus- ja compliance-küsimustes
KUIDAS KOOSTÖÖ TOIMUB
ESIMENE ETAPP
Tutvume
ärimudeliga
TEINE ETAPP
Kaardistame
regulatiivsed riskid
KOLMAS ETAPP
Töötame välja vajaliku dokumentatsiooni
NELJAS ETAPP
Kohandame protseduurid ettevõtte meeskonna töökorraldusega
VIIES ETAPP
Toetame rakendamist
ja anname nõu
TEENUSEPAKETID
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.